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    新闻中心
    内蒙古达康实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议 公 告

    内蒙古达康实业股份有限公司

    第六届董事会第三次会议

    公   告

     

        内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年4月21日在乌斯太召开?;嵋橛Φ蕉?名,实到5名,公司监事列席了会议?;嵋榉稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭饭娑?。公司董事长朱寿涛主持会议?;嵋樵诔浞痔致鄣幕∩媳砭鐾ü税讼钜榘福?/p>

    一、《达康公司2014年度经营工作报告》

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

        二、《达康公司2014年财务决算和2015年财务预算报告》

        表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    三、《关于公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目的议案

    同意公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目。

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

        四、《关于公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目的议案

    同意公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目。

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

        五、《关于公司股权及有关问题的议案》

        1、确认截止2015年4月20日,达康公司注册资本8300万元,其中落实到股东名下的股权2666.81万元,此股权按照2014年1月27达康公司第六届董事会第二次会议决议,作为股东分红的依据;其余5633.19万元股权待有关问题解决完毕后再做处理。

    确认并公布《内蒙古达康实业股份有限公司股东名册》(截止2015年4月20日)?!豆啥帷纷魑?014年度分红的依据。

        2、根据工作需要,原董事长胡开文同志代持的股权变更由现任董事长朱寿涛同志代持。公司新的股权代持办法出台后按新办法执行。

        公司股权代持人不享有任何收益权。

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    六、《关于完善股权交易和处置部分股权的议案》

    1、同意设立公司股权交易平台,制定公司股权交易管理办法,规范公司股权交易行为。

    2、根据工作需要,要求董事长朱寿涛、副总经理赵雁宁以现金购买公司待处置股权合计106000元(股)。

    表决结果:同意4票;不同意0票;弃权1票。

        七、《关于日盛公司产权处置及遗留问题的议案》

        1、要求及时清收日盛公司应分配给达康公司的利润。

        2、柯允君出资认购公司股权,因未履行法定程序,公司不予确认。

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

        八、《关于2014年度分红的议案

        同意按股东持股本金的10%(含税)分配现金红利。

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

     

        特此公告

     

     

    内蒙古达康实业股份有限公司董事会

     

    2015年4月22日

    阿拉善达康精细化工股份有限公司
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